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合乐888难熔金属分公司申诉处理程序

宣布时间：

2021-07-29

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合乐888难熔金属分公司

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合乐888难熔金属分公司

申诉处理程序

目的

为了实时发明和处理种种危害与隐患，包管利益相关方与公司治理层的相同顺畅，提高利益相关方加入和互动的质量，从而建立和谐互利的利益相关方关系，维护各利益相关方和公司的正当权益，优化企业生长的内外部情况，特制定本程序。

规模

本程序适用于基于公司产品、供应链、运营行为、业务关系而与公司保存直接或潜在联系的所有利益相关方（“申诉人”），包括但不限于：

1. 公司在职员工和处于应聘流程的人员；
2. 公司客户，包括供应商、相助商和采购商；
3. 社会组织和媒体；
4. 供应商的员工及客户；
5. 公司各运营所在地的居民。

申诉事项

申诉人可就与公司的产品及其供应链、经营治理决策与运动、业务关系、内外部非业务关系相关，且实际或可能违反适用于公司的执规律则或其他要求的情况，尤其是实际或可能违反以下各项文件中的要求的情况提出申诉：

1. 《中国对外矿业投资社会责任指引》
2. 公司尽责治理体系中各程序文件
3. 《受冲突影响和高危害区域矿石全球卖力任供应链政策》

申诉原则

申诉人向公司提出申诉，以及公司接受和处理申诉均遵循以下原则：

1. 事实原则：申诉人应凭据具体事实而非公司的战略、政策或目标提出申诉，并充分、完整地提供基于事实的证据和质料，公司接受和处理申诉则应以查清事实为基本出发点并凭据查清的事实做来由置；
2. 关联原则：申诉人可为自身或代表其他个人、群体或组织提出申诉，只要申诉事项与公司的产品及其供应链、经营治理决策与运动、业务关系、内外部非业务关系相关，公司不接受也不处理与公司不保存任何关联的申诉；
3. 程序原则：申诉人提出申诉和加入申诉应严格遵照本制度划定的程序和流程，公司接受和处理申诉也应严格凭据本制度的要求进行；
4. 保密原则：申诉人和公司均应在保密的原则下，对申诉进行严肃认真处理，在申诉处理历程中，申诉人和公司相关人员均应守旧秘密，不在处理程序结束前就申诉进程和内容做果真披露；
5. 实时原则：申诉人应在知道或理应知道相关事实后的合理时间内实时提出申诉，以便视察和处理，公司在接受到申诉以后，应实时处理并给予回复，但公司不予受理自申诉人知道或理应知道相关事实凌驾两年的申诉。

申诉层级

公司设立部分、跨部分和全公司三个申诉层级：

1. 公司各部分均须接受和处理由申诉人提出或RMI审核治理小组转交治理的、事关本部分职责权限的申诉。
2. 申诉事项涉及多个部分，且相关各部分都无法单独或相助解决的，报RMI审核治理小组，由其协调各个相关部分及其他部分，提出申诉解决计划。
3. 申诉处理委员会：建立五人申诉处理委员会，由一名公司主要领导，以及生产技术部、营销部、综合治理部、研发部等部分的主要卖力人组成，由RMI审核治理小组支持其事情，具体成员包括：

公司主要领导：吴建国（总经理，委员会主任）

生产技术部：肖雄伟（副部长）

营销部：周林（部长）

综合治理部：李启华（综合治理主办）

研发部：张外平（副部长）

申诉处理委员会不直接接收申诉，但凭据申诉程序在申诉抵达申诉处理委员会时，由其代表公司对申诉进行最终一轮研究和讨论，提出申诉解决计划。

申诉渠道

公司设立部分和全公司两个层面的多种接受申诉的渠道，具体而言：

1. 各部分在其业务流程中设立接受申诉的渠道和方法，包括本部分员工的申诉渠道（如意见箱、恳谈会等）、以及与本部分保存业务关系的客户和其他利益相关方的申诉渠道（如客户满意度视察等）；
2. RMI审核治理小组代表公司设立、宣传并维护公司层面接受申诉的渠道，包括公司网站、总经理邮箱和社交媒体等，并应使利益相关方广为知晓。

申诉程序

无论接受申诉的渠道，所有申诉应严格遵循以下处理程序：

1. 申诉人申诉时须填写公司统一指定并提供的《供应链尽责申诉申诉书》（附件 1），说明相关事实和申诉的诉求；接受申诉的部分应做好《供应链尽责申诉纪录》，纪录后应要求申诉人签字确认：
2. 各职能部分经由本部分的申诉渠道和方法而接受的申诉由各部分首先进行处理，实行“首问负责制”，并可为此目的设立申诉主管职责，但在相关申诉明确事关另一部分时，则须协助申诉人将该申诉转交于另一部分；RMI审核治理小组经由公司层面的申诉渠道接到申诉后，应首先确定与该申诉相关的具体业务部分，并将其在第一时间（接到申诉后的 3 个事情日内）转交给相关业务部分，并见告申诉人；
3. 相关业务员部分在接到申诉人提出或公司RMI审核治理小组转交的涉及本部分的申诉后，应首先研判该项申诉是否切合本制度第二到第四条的受理条件，如否，则应在接到申诉之日起 3 个事情日内见告申诉人且申诉终止，并应在《供应链尽责申诉申诉书》上做好纪录；
4. 如果申诉切合受理条件，各部分应在接到申诉之日起 7 个事情日内在部分职责权限规模内对申诉事项进行视察和回应，提来由置意见，如果申诉人接受该回复即可终结申诉；如果申诉人不接受部分所做回复和处理意见，则相关部分应协助其在 5 个事情日内向RMI审核治理小组提出申诉；
5. RMI审核治理小组在接到上述申诉后，应会同相关部分的主管配合研究申诉，进行增补视察和取证，须要时获取治理相关部分的公司高层治理者的意见和支持，并应在接到申诉之日起 10 个事情日内向申诉人做出回复和处理意见，如果申诉人接受该回复即可终结该申诉；如果申诉人不接受RMI审核治理小组所做回复和处理意见，则RMI审核治理小组应协助其在 5 个事情日内向公司申诉处理委员会提出申诉；
6. 在申诉提交到申诉处理委员会后，申诉处理委员会应在 5 个事情日内组织召开集会，讨论该项申诉并在须要时增补视察，并应确保在申诉提交于申诉处理委员会之日起 15 个事情日内向申诉人做出回复，提出公司层面的最终解决计划，如果申诉人接受该项计划，则申诉正式终结；如果申诉人仍不可接受申诉处理委员会的解决计划，则可以寻求企业以外的解决途径，包括司法途径；
7. 如果一个申诉明确涉及多个部分的，须由首先接到申诉的部分通知RMI审核治理小组，由其凭据本条第(5)、(6)款的划定进行处理；
8. 如果同一申诉人或差别申诉人就经由本条各款处理过的相同申诉再次提出申诉的，由接到申诉的部分或RMI审核治理小组见告其前述申诉结果，并不予接受申诉；但申诉人如对申诉结果的执行不满意，可就此再次提出申诉。

申诉结果

申诉人接受回复、处理意见或解决计划后，应配合相关部分填写《供应链尽责申诉书》“申诉人确认”部分，允许接受《申诉书》所列申诉结果，并不再就同一问题提出申诉或诉诸其他争端解决机制，包括司法解决机制，并签名确认。

申诉处理结果应纪录为一式叁份的《供应链尽责申诉书》（附件 1），一份交申诉人生存，一份交存所涉相关业务部分（涉及多个部分的，可制作相应副本），一份由公司RMI审核治理小组汇总并存档。

申诉跟进

申诉处理结果应从两个层面加以跟进：

1. 申诉结果得出并被申诉人接受后，由公司RMI审核治理小组会同相关业务部分卖力对申诉结果的执行情况进行跟踪和监督。
2. 公司RMI审核治理小组应就申诉结果所显示的公司在治理制度上的革新时机向公司最高治理层提出建议。

申诉者�；�

公司允许不会因申诉行为对申诉者接纳任何形式的抨击，关于未能遵守保密原则导致申诉者利益受损害的雇员，公司将酌情予以处分，严重者可解除劳动条约，送交司法机关处理。

制度实施
1. 本制度自2021年7月31日起实施；
2. 本制度由公司RMI审核治理小组最终解释并卖力修改。

申诉第一联系人： 联系人：杨建国

电话：+86-0731-28260962

申诉邮箱：448369712@qq.com

附录 1：

合乐888难熔金属分公司

尽职视察治理体系供应链尽责申诉书

申诉人姓名		职业
申诉人姓名		职业
申诉与公司的联系
申诉人联系方法		申诉事件爆发日期
申诉事实经过、理由及申诉的诉求（可附页，并附申诉证据）：申诉日期：申诉人签名：
相关业务主管部分处理经过及结论：部分卖力人：		日期：
RMI审核治理小组处理经过及结论：卖力人：		日期：
申诉处理委员会最终结论：委员会主任：		日期：
申诉人确认：申诉人：		日期：

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公司地点：中国湖南省株洲市钻石路288号
电话：0731 - 28260305
传真：0731－28162777
邮编：412000

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